Spreadex bị phạt 2 triệu bảng vì vi phạm quy định cờ bạc

Đây là lần thứ hai Spreadex bị xử phạt bởi Ủy ban Cờ bạc Anh, cho thấy mức độ nghiêm trọng của các vi phạm về quy định phòng chống rửa tiền và bảo vệ người chơi.

Tại Tinigaming, chúng tôi luôn theo dõi sát sao các diễn biến trong ngành cờ bạc quốc tế để cập nhật thông tin chính xác nhất cho người chơi Việt Nam.

Mới đây, Ủy ban Cờ bạc Anh đã đưa ra quyết định phạt Spreadex số tiền 2 triệu bảng Anh (tương đương 2,5 triệu USD) sau khi phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về quy định chống rửa tiền và trách nhiệm xã hội.

Các vi phạm chính của Spreadex

Những vi phạm này được phát hiện trong quá trình đánh giá tuân thủ vào tháng 7/2023 và liên quan đến hoạt động của công ty từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2023.

Ủy ban Cờ bạc đã tìm thấy nhiều thiếu sót trong quy trình hoạt động của Spreadex, cụ thể:

Vi phạm về phòng chống rửa tiền

Đánh giá rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố của Spreadex không xem xét đầy đủ các yếu tố quan trọng bao gồm:

• Rủi ro từ khách hàng

• Rủi ro từ sản phẩm

• Rủi ro về địa lý

Công ty cũng quá phụ thuộc vào thông tin tài chính tự khai báo từ khách hàng mà không yêu cầu bằng chứng thích hợp.

“Trong một trường hợp, một khách hàng đã gửi khoảng 64.000 bảng Anh trong một thời gian ngắn mà không có bất kỳ kiểm tra nguồn tiền nào được thực hiện. Khách hàng đó đã thua 50.000 bảng trong vòng một tháng,” John Pierce, Giám đốc Thực thi của Ủy ban cho biết.

Vi phạm về trách nhiệm xã hội

Spreadex cũng bị phát hiện có những thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo vệ người chơi:

• Thiếu tương tác hiệu quả với khách hàng đạt giới hạn gửi tiền hàng ngày 3.300 bảng trong 12 lần trong vòng 14 ngày

• Phản ứng của công ty chỉ giới hạn ở bốn tin nhắn tự động và không có bất kỳ tương tác cá nhân nào

Biện pháp xử lý và hậu quả

Biện pháp	Chi tiết
Tiền phạt	2 triệu bảng Anh (2,5 triệu USD)
Kiểm toán	Yêu cầu kiểm toán bên thứ ba để đánh giá hiệu quả của các quy trình hiện tại
Tiền sử	Lần thứ hai bị xử phạt (lần trước phạt 1,4 triệu bảng vào năm 2022)

Spreadex hiện được yêu cầu thuê một bên thứ ba tiến hành kiểm toán để đánh giá liệu các quy trình sửa đổi về chống rửa tiền và cờ bạc an toàn hơn của họ có hiệu quả hay không.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Spreadex phải đối mặt với biện pháp thực thi. Vào năm 2022, nhà điều hành này đã phải trả 1,4 triệu bảng Anh cho các vấn đề tương tự.

Phản ứng từ cơ quan quản lý

John Pierce, Giám đốc Thực thi của Ủy ban, đã nhận xét:

“Kết quả của vụ việc này đánh dấu lần thứ hai Spreadex Limited phải chịu biện pháp thực thi. Việc họ không duy trì các tiêu chuẩn chống rửa tiền, chậm trễ trong các can thiệp cần thiết, và điểm yếu trong các biện pháp trách nhiệm xã hội là không thể chấp nhận được.”

Bài học cho ngành cờ bạc Việt Nam

Tại Việt Nam, mặc dù quy định về cờ bạc có nhiều khác biệt so với Anh, nhưng các biện pháp xử phạt này cũng là bài học quan trọng cho các nhà điều hành và người chơi.

Các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc cần:

• Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống rửa tiền

• Đảm bảo trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ người chơi

• Xây dựng hệ thống giám sát hiệu quả để phát hiện các hành vi bất thường

Đối với người chơi Việt Nam, việc lựa chọn các nền tảng cờ bạc có uy tín và tuân thủ quy định là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Cờ bạc Quốc tế, các quốc gia trên toàn cầu đang tăng cường giám sát và xử phạt nghiêm khắc đối với các vi phạm trong lĩnh vực cờ bạc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến rửa tiền và bảo vệ người chơi.

Tại Tinigaming, chúng tôi luôn khuyến khích người chơi Việt Nam tham gia cờ bạc có trách nhiệm và chỉ sử dụng các nền tảng uy tín, tuân thủ quy định pháp luật.