Báo cáo của LHQ: Sòng bạc Đông Nam Á đang trở thành mối đe dọa an ninh

“Các sòng bạc và nền tảng cờ bạc trực tuyến đang trở thành công cụ hoàn hảo cho tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á. Không có hành động quyết liệt, vấn nạn này sẽ còn trầm trọng hơn.” – Trích báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), tháng 5/2023.

Một báo cáo mới từ Liên Hợp Quốc đã phơi bày thực trạng đáng báo động: các sòng bạc và nền tảng cờ bạc trực tuyến tại Đông Nam Á đang trở thành trung tâm hoạt động của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Theo tài liệu được công bố bởi UNODC, các tổ chức tội phạm đang ngày càng dựa vào hoạt động đánh bạc để thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp và lừa đảo qua mạng.

Mô hình rửa tiền ba giai đoạn qua sòng bạc

Báo cáo chỉ ra một quy trình rửa tiền ba bước đang được áp dụng rộng rãi:

1. Tiền bẩn được gửi vào các nền tảng cờ bạc

2. Nguồn gốc tiền bị che giấu thông qua chuyển tiền trong game hoặc cá cược ủy thác

3. Tiền được rút ra dưới vỏ bọc tiền thắng cược hợp pháp

Các nền tảng này, thường gắn liền với sòng bạc trực tuyến, đang bị lợi dụng bởi các tổ chức tội phạm hoạt động dưới sự giám sát hạn chế của cơ quan chức năng.

Nền tảng white-label: Mối lo ngại hàng đầu

Một trong những vấn đề đáng quan ngại nhất là sự gia tăng của các nền tảng cờ bạc trực tuyến “white-label”.

“Các nền tảng white-label cho phép tội phạm nhanh chóng thiết lập hoạt động đánh bạc số dưới thương hiệu được cấp phép, tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và lừa đảo quy mô lớn,” theo báo cáo của UNODC.

Theo UNODC, các đối tượng tội phạm tại Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và Philippines ngày càng liên kết chặt chẽ với các mô hình kinh doanh này.

Công nghệ hỗ trợ tội phạm

Báo cáo cũng chỉ ra các công cụ kỹ thuật số đang hỗ trợ hệ sinh thái tội phạm này:

• Mạng lưới ngân hàng ngầm

• Lạm dụng tiền điện tử

• Trò chơi chứa mã độc

Liên kết với nạn buôn người

Đặc biệt nghiêm trọng, báo cáo còn ghi nhận mối liên hệ giữa các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp với nạn buôn người.

Nhiều khu phức hợp đang sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện các hoạt động lừa đảo nhắm vào nạn nhân nước ngoài.

Bảng thống kê các quốc gia có nguy cơ cao tại Đông Nam Á

Quốc gia	Loại hình đánh bạc phổ biến	Mức độ rủi ro
Campuchia	Sòng bạc biên giới, cờ bạc trực tuyến	Rất cao
Philippines	POGOs (Philippine Offshore Gaming Operators)	Cao
Myanmar	Sòng bạc tại đặc khu kinh tế	Cao
Thái Lan	Đang xem xét hợp pháp hóa	Trung bình
Việt Nam	Sòng bạc cho người nước ngoài, cờ bạc trực tuyến	Trung bình

Cảnh báo cho các quốc gia đang xem xét hợp pháp hóa cờ bạc

Với việc các quốc gia như Thái Lan đang xem xét ban hành luật mới về sòng bạc, UNODC đã đưa ra lời cảnh báo thận trọng.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng nếu không có quản trị mạnh mẽ, bất kỳ sự hợp pháp hóa nào cũng có thể làm trầm trọng thêm các xu hướng hiện tại.

“Hợp pháp hóa mà không có cơ chế giám sát chặt chẽ chỉ tạo thêm cơ hội cho tội phạm. Chúng tôi đã chứng kiến điều này ở nhiều quốc gia trong khu vực,” ông Jeremy Douglas, Đại diện khu vực của UNODC tại Đông Nam Á, nhận định.

Khuyến nghị từ Liên Hợp Quốc

UNODC đã đưa ra một loạt khuyến nghị để đối phó với tình trạng này:

Đối với chính phủ các nước:

• Kiểm tra cấp phép bắt buộc và nghiêm ngặt

• Tăng cường tính minh bạch đối với các nhà điều hành

• Chia sẻ thông tin xuyên biên giới

• Xây dựng khung bảo vệ cho nạn nhân bị buôn bán

Đối với người chơi:

• Chỉ tham gia các nền tảng được cấp phép chính thức

• Báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho cơ quan chức năng

• Nâng cao cảnh giác với các ưu đãi quá hấp dẫn

Tác động đến thị trường cờ bạc Việt Nam

Đối với Việt Nam, báo cáo này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thị trường cờ bạc hợp pháp cho người nước ngoài đang phát triển và hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp vẫn diễn ra phức tạp.

“Người chơi Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với các nền tảng cờ bạc trực tuyến không rõ nguồn gốc. Nhiều trang web này không chỉ bất hợp pháp mà còn có liên hệ với các đường dây lừa đảo quốc tế,” chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Văn Minh cảnh báo.

Kết luận: Cần hành động ngay

Báo cáo của UNODC là một hồi chuông cảnh báo cho toàn khu vực Đông Nam Á.

Nếu không có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và hợp tác quốc tế, các sòng bạc và nền tảng cờ bạc trực tuyến sẽ tiếp tục là công cụ hữu hiệu cho tội phạm có tổ chức.

Đối với người chơi Việt Nam, thông điệp rõ ràng: hãy cảnh giác và chỉ tham gia vào các hoạt động cờ bạc được phép theo quy định của pháp luật.