ANJ: Báo cáo cải thiện tuân thủ trong phòng chống gian lận và rửa tiền tại Pháp

“Sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và nhà điều hành cờ bạc là chìa khóa để đảm bảo một môi trường cờ bạc an toàn và minh bạch cho người chơi” – chuyên gia phân tích ngành cờ bạc Việt Nam nhận định về báo cáo mới nhất từ ANJ.

Tiến bộ đáng kể trong tuân thủ quy định

Cơ quan Quản lý Trò chơi Quốc gia Pháp (ANJ) vừa hoàn thành đánh giá các kế hoạch hành động được đệ trình bởi các nhà điều hành cờ bạc được cấp phép tại Pháp.

Kết quả đánh giá cho thấy hầu hết các nhà điều hành đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tuân thủ các quy định về phòng chống gian lận, rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Những cải thiện này phù hợp với các khuyến nghị được ANJ đưa ra vào năm 2024.

Theo luật pháp Pháp, các nhà điều hành cờ bạc phải nộp kế hoạch hành động hàng năm về các biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).

Quy trình này tạo điều kiện đối thoại liên tục giữa ANJ và các nhà điều hành, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Những điểm sáng trong báo cáo năm 2024

Trong năm 2024, ANJ đã giám sát tiến độ của các nhà điều hành thông qua các đánh giá cá nhân và các cuộc phỏng vấn hỗ trợ tuân thủ.

Kết quả cho thấy có những cải thiện đáng chú ý trong:

• Hệ thống phát hiện giao dịch bất thường

• Phân bổ nguồn lực cho công tác giám sát

• Chất lượng báo cáo gửi đến TRACFIN (Đơn vị tình báo tài chính của Pháp)

Cam kết từ các nhà điều hành

Một số nhà điều hành đã cam kết tăng cường các biện pháp AML/CFT vào năm 2025 thông qua:

1. Tăng cường nhân sự chuyên trách

2. Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn

3. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát nội bộ

“Việc tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận và rửa tiền không chỉ bảo vệ thị trường cờ bạc mà còn đảm bảo quyền lợi cho người chơi trung thực. Đây là bài học quý giá cho thị trường Việt Nam khi xây dựng khung pháp lý trong tương lai,” chuyên gia tài chính cờ bạc tại TP.HCM nhận định.

Yêu cầu cải thiện cho năm 2025

Mặc dù có những tiến bộ, ANJ vẫn thúc giục các nhà điều hành tiếp tục tăng cường các biện pháp tuân thủ.

Các lĩnh vực trọng tâm cho năm 2025 bao gồm:

Nâng cao chất lượng thông tin

Cải thiện độ chính xác của thông tin được gửi đến cơ quan quản lý, đảm bảo dữ liệu đầy đủ và kịp thời.

Tăng cường giám sát đại lý

Thắt chặt giám sát đối với các đại lý bán lẻ của nhà điều hành có quyền độc quyền, nhằm ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ.

Cải thiện hệ thống cảnh báo

Nâng cao hiệu quả của hệ thống cảnh báo dựa trên đánh giá rủi ro, giúp phát hiện sớm các giao dịch bất thường.

Tăng số lượng và chất lượng báo cáo

Cải thiện cả số lượng và chất lượng báo cáo gửi đến TRACFIN, đảm bảo thông tin có giá trị cho công tác điều tra.

Kế hoạch giám sát của ANJ

Để đảm bảo hiệu quả của các cam kết này, ANJ sẽ triển khai chương trình giám sát phù hợp với các quy định tài chính.

Chương trình này bao gồm:

Biện pháp	Mục tiêu	Thời gian thực hiện
Kiểm tra định kỳ	Đánh giá tuân thủ các cam kết	Hàng quý
Thanh tra đột xuất	Phát hiện vi phạm tiềm ẩn	Không báo trước
Đối thoại với nhà điều hành	Trao đổi thông tin, giải quyết vấn đề	Hàng tháng
Báo cáo tiến độ	Theo dõi cải thiện theo thời gian	Nửa năm một lần

Bài học cho thị trường cờ bạc Việt Nam

Đối với người chơi Việt Nam, những tiến triển trong quy định phòng chống gian lận và rửa tiền tại Pháp mang lại nhiều bài học quý giá.

Tầm quan trọng của quy định chặt chẽ

Các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt giúp bảo vệ người chơi khỏi các hoạt động gian lận và đảm bảo tính minh bạch của thị trường.

Vai trò của cơ quan quản lý

Một cơ quan quản lý mạnh như ANJ có thể thúc đẩy tuân thủ và cải thiện tiêu chuẩn trong toàn ngành.

“Người chơi Việt Nam cần hiểu rằng các biện pháp chống gian lận và rửa tiền không chỉ bảo vệ thị trường mà còn bảo vệ chính họ. Khi tham gia vào các hoạt động cờ bạc, hãy luôn chọn các nền tảng có uy tín và tuân thủ quy định,” chuyên gia an ninh mạng tại Hà Nội khuyến cáo.

Kết luận: Hướng tới một môi trường cờ bạc an toàn hơn

Báo cáo của ANJ cho thấy ngành công nghiệp cờ bạc đang ngày càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc phòng chống gian lận và rửa tiền.

Những tiến bộ đạt được tại Pháp có thể là hình mẫu cho các quốc gia khác, bao gồm cả Việt Nam, trong việc xây dựng khung pháp lý hiệu quả.

Đối với người chơi Việt Nam, việc hiểu biết về các biện pháp bảo vệ này giúp họ tham gia vào các hoạt động cờ bạc một cách có trách nhiệm và an toàn hơn.

Khi thị trường cờ bạc toàn cầu tiếp tục phát triển, các biện pháp phòng chống gian lận và rửa tiền sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho tất cả người tham gia.